Description
La obra busca suplir las carencias teórico – prácticas que se ha advertido en el cumplimiento de la ley, sobre todo lo que concierne a la gestión de riesgo de lavado de activos, partiendo del respectivo soporte normativo, para conocer, entender y gestionar eficientemente el riesgo al que se encuentran sujetos obligados frente al delito de lavado de activos un evento de riesgo puede presentarse tanto en personas individuales como en personas jurídicas, desarrollen o no, en el caso de las primeras , una actividad económica.